Юридическая наука и практика3034-24223034-242210.24412/3034-2422-2026-3-24-28OtherТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ: НОВЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЮРИСДИКЦИЙCROSS-BORDER FINANCIAL INVESTIGATIONS UNDER SANCTIONS RESTRICTIONS: NEW METHODS OF OBTAINING EVIDENCE FROM OPEN SOURCES AND ALTERNATIVE JURISDICTIONSРудневаСофия ВячеславовнаRudnevaSofiya Vyacheslavovnasof.rudneva@yandex.ruFaculty of the Higher School of State Audit, Lomonosov Moscow State UniversityMoscowRussiaВысшая школа государственного аудита (факультета), МГУ имени М. В. ЛомоносоваМоскваРоссия01072026324282705202601072026

Статья посвящена анализу трансформации методов получения доказательств в рамках трансграничных финансовых расследований после введения беспрецедентных санкционных ограничений в отношении Российской Федерации. Рассматриваются альтернативные механизмы доступа к финансовой информации, включая открытые источники, сотрудничество с юрисдикциями «дружественных» государств, использование утекших баз данных. Предлагаются процессуальные и организационные решения для повышения эффективности расследований.

The article analyzes the transformation of methods for obtaining evidence in crossborder financial investigations after the introduction of unprecedented sanctions restrictions against the Russian Federation. Alternative mechanisms for accessing financial information, including open sources, cooperation with jurisdictions of «friendly» states, and the use of leaked databases are considered. Procedural and organizational solutions to improve the effectiveness of investigations are proposed

трансграничные финансовые расследованиясанкцииоткрытые источникиальтернативные юрисдикциицифровые доказательствавзаимная правовая помощьOSINTфинансовые активы.cross-border financial investigationssanctionsopen sourcesalternative jurisdictionsdigital evidencemutual legal assistanceOSINTfinancial assetsСмирнов А.А. Влияние санкций на международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2024. – № 1. – С. 43–49.Генеральная прокуратура Российской Федерации. Отчёт о международной правовой помощи за 2023 год: статистический бюллетень. – М., 2024. – 38 с.Росфинмониторинг. Аналитический обзор международного сотрудничества подразделений финансовой разведки в 2022–2023 годах. – М.: Росфинмониторинг, 2024. – 52 с.Васильев Д.В. Публичные реестры бенефициарных владельцев за рубежом: обзор и практическое значение для российских расследований // Расследование экономических преступлений. – 2023. – № 4. – С. 64–71.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 № 10 «О применении Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» при рассмотрении уголовных дел» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2020. – № 1. – С. 42–49.Smirnov, A.A. “The Impact of Sanctions on International Cooperation in Criminal Proceedings.” International Criminal Law and International Justice, 2024, no. 1, pp. 43–49.Prosecutor General’s Office of the Russian Federation. Report on International Legal Assistance for 2023: Statistical Bulletin. Moscow, 2024, 38 p.Rosfinmonitoring. Analytical Review of International Cooperation of Financial Intelligence Units in 2022–2023. Moscow: Rosfinmonitoring, 2024, 52 p.Vasiliev, D.V. “Public Registers of Beneficial Owners Abroad: Review and Practical Significance for Russian Investigations.” Economic Crimes Investigation. – 2023. – No. 4. – P. 64–71.Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of October 31, 2019 No. 10 “On the Application of the Federal Law “On Information, Information Technologies, and the Protection of Information” in the Consideration of Criminal Cases” // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. – 2020. – No. 1. – P. 42–49.