Цифровые компетенции следователя и оперативного сотрудника как фактор эффективности финансовых расследований в условиях санкционного давления

• ПОПОВА Ульяна Павловнастудентка 1 года обучения кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россияule4kap@mail.ru

В статье рассматривается влияние цифровых компетенций сотрудников правоохранительных органов на результативность расследования финансовых преступлений в условиях беспрецедентного санкционного давления на российскую экономику. Анализируются новые вызовы, связанные с уходом зарубежных платформ, блокировкой доступа к международным базам данных и использованием подсанкционными лицами криптовалют и цифровых финансовых активов. Обосновывается необходимость пересмотра системы профессиональной подготовки следователей и оперативных сотрудников, выделяются ключевые цифровые компетенции и предлагаются практические меры по их формированию.

Ключевые слова: цифровые компетенции, финансовые расследования, следователь, оперативный сотрудник, санкционное давление, криптовалюты, цифровые доказательства, профессиональная подготовка

Введение

Актуальность темы обусловлена кардинальным изменением внешнеэкономических и внутриэкономических условий деятельности правоохранительных органов Российской Федерации, наступившим после 2022 года. Санкционное давление, введённое недружественными государствами, затронуло не только финансовый сектор и реальную экономику, но и саму систему противодействия экономической преступности. Уход с российского рынка международных платёжных систем, блокировка активов российских банков за рубежом, отключение от SWIFT ряда кредитных организаций, а также ограничение доступа к зарубежным базам данных и сервисам финансовой разведки — всё это создало принципиально новую реальность для следователей и оперативных сотрудников, расследующих преступления в сфере экономики.

Степень научной разработанности проблемы цифровых компетенций сотрудников правоохранительных органов нельзя назвать достаточной.

Отдельные аспекты использования информаци- онных технологий в раскрытии и расследовании преступлений рассматривались в работах В.Б. Вехова, Е.Р. Российской, С.С. Галузяна, А.А. Кузнецова, В.Н. Карагодина. Однако большинство этих исследований выполнено до 2022 года и не учитывает новых реалий — блокировки международного обмена информацией, перехода подсанкционных лиц на криптовалюты и цифровые финансовые активы, а также необходимости работы в импортозамещённой цифровой среде.

Проблема системного описания цифровых компетенций как самостоятельного фактора эффективности финансовых расследований остаётся открытой.

Цель настоящей статьи состоит в выявлении и систематизации цифровых компетенций, необходимых следователям и оперативным сотрудникам для эффективного проведения финансовых расследований в условиях санкционного давления, а также в разработке предложений по совершенствованию системы профессиональной подготовки.

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

1) Проанализировать влияние санкционных ограничений на методику и инструментарий финансовых расследований в России.

2) Выявить перечень цифровых компетенций, утративших актуальность, и новых компетенций, ставших критически важными.

3) Обосновать связь между уровнем цифровой грамотности сотрудников и результативностью расследования уголовных дел об экономических преступлениях.

4) Разработать рекомендации по модернизации образовательных программ и системы повышения квалификации.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, системный подход), а также частнонаучные методы: формально-юридический (при анализе нормативных правовых актов), сравнительно-правовой (при сопоставлении российского и зарубежного опыта), социологический (на основе обобщения опроса 150 следователей и оперативных сотрудников, проведённого авторами в 2024 году), и метод экспертных оценок.

Эмпирическую базу составили статистические данные МВД России о раскрываемости экономических преступлений за 2020–2024 годы, ведомственные отчёты о деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, а также результаты анализа 85 уголовных дел о преступлениях, совершённых с использованием цифровых финансовых активов.

1. Санкционное давление как новый криминологический и правоприменительный фактор Первая группа последствий: ограничение доступа к зарубежным информационным ресурсам.

До 2022 года следователи и оперативные сотрудники широко использовали международные каналы обмена информацией в рамках Интерпола, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов (ЕАГ), а также двусторонних соглашений. Запросы в компетентные органы зарубежных стран позволяли получать сведения о банковских счетах подсанкционных лиц, движении денежных средств, бенефициарных владельцах иностранных компаний. После введения санкций многие западные страны прекратили или существенно ограничили такое сотрудничество. Например, количество направленных и исполненных международных запросов по линии подразделений финансовой разведки сократилось в 2023 году по сравнению с 2021 годом более чем на 60% [1, c. 47].

Это означает, что традиционные каналы получения доказательственной и оперативно-значимой информации стали недоступны. Следователь, ведущий расследование о легализации средств, выведенных за рубеж, сегодня не может рассчитывать на быстрое получение выписки по счету в европейском банке. Поэтому основным источником информации становятся открытые источники, национальные базы данных и цифровые следы, оставляемые фигурантами в глобальной сети. Вторая группа последствий: перевод преступной активности в децентрализованные финансовые системы. В ответ на блокировку счетов в традиционных банках и отслеживание операций в фиатных валютах экономические преступники, включая подсанкционных лиц и организации, активно переходят на криптовалюты.

Биткоин, эфириум, стейблкоины, анонимные монеты становятся инструментом вывода капитала, расчётов с контрагентами, выплат вознаграждений. По оценкам Центрального банка РФ, объём подозрительных операций с криптовалютами в 2024 году вырос в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом [2, c. 12].

Для следователя это означает необходимость освоения принципиально новых методов работы: анализ блокчейна, отслеживание транзакций через миксеры и кросс-чейн мосты, работа с криптобиржами, сохранившими присутствие в России. Оперативный сотрудник должен уметь не только выявлять факты использования криптовалют, но и фиксировать их процессуально. Пока же, по данным опроса, проведённого авторами, только 12% оперуполномоченных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции проходили хотя бы краткосрочное обучение работе с криптоактивами [3, c. 89].

Третья группа последствий: рост числа преступлений с использованием цифровых финансовых активов и фейковых структур. Санкционное давление стимулировало создание сложных многоуровневых схем, в которых используются не только криптовалюты, но и российские цифровые финансовые активы (ЦФА), внедрение которых регулируется Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ. Операторы информационных систем, в которых выпускаются ЦФА, по закону обязаны передавать информацию в Росфинмониторинг, но на практике взаимодействие правоохранительных органов с этими операторами ещё не отлажено. Кроме того, активно используются фирмы-однодневки, зарегистрированные в «дружественных» юрисдикциях (ОАЭ, Турция, Казахстан), что требует от следователя знаний особенностей иностранного права и процедур получения доказательств из этих стран.

Таким образом, санкционное давление привело к одновременному «закрытию» старых каналов получения информации и появлению новых, гораздо более сложных объектов и методов расследования. Успех финансового расследования всё меньше зависит от процессуальной активности и всё больше — от цифровых компетенций конкретного сотрудника.

2. Цифровые компетенции: понятие, структура и место в профессиональном профиле Прежде чем перейти к анализу конкретных компетенций, необходимо определиться с самим понятием. Под цифровыми компетенциями следователя и оперативного сотрудника авторы понимают интегративное профессионально-личностное качество, включающее систему знаний о цифровых следах, цифровых средствах совершения и сокрытия преступлений, а также умений и навыков по их обнаружению, фиксации, изъятию, исследованию и использованию в доказывании, сформированное в процессе обучения и развиваемое в практической деятельности.

Структура цифровых компетенций включает три компонента: когнитивный (знание нормативной базы и технических особенностей), операционально-деятельностный (умение работать с конкретными программно-техническими средствами) и рефлексивно-правовой (способность оценивать допустимость полученных цифровых доказательств и соблюдать права участников процесса) [4, c. 33].

Важно подчеркнуть: цифровые компетенции не сводятся к простому навыку работы на компьютере. Это сложный, многоаспектный феномен. Следователь может отлично владеть офисным пакетом и даже ориентироваться в базах данных, но не уметь анализировать блокчейн или выявлять признаки использования методов социальной инженерии при совершении финансовых преступлений. В условиях санкционного давления такой сотрудник оказывается беспомощным перед лицом современных криминальных схем. В дореформенный период (до 2022 года) система подготовки сотрудников была ориентирована преимущественно на работу с традиционными финансовыми инструментами: банковскими счетами, платёжными поручениями, бухгалтерской отчётностью. Цифровым компетенциям уделялось недостаточное внимание. Например, в типовых программах повышения квалификации для следователей Следственного комитета и МВД курс, посвящённый расследованию преступлений с использованием криптовалют, составлял в среднем 6–8 часов, что совершенно недостаточно для формирования практических навыков.

В результате сегодня мы имеем ситуацию, когда в производстве многих следователей находятся уголовные дела о преступлениях, связанных с криптоактивами, но назначить по ним полноценную криптографическую экспертизу или даже грамотно сформулировать вопросы эксперту способен далеко не каждый [5, c. 112].

3. Анализ цифровых компетенций, утративших и приобретших критическое значение Сравнительный анализ требований к цифровым компетенциям следователя и оперативного сотрудника до 2022 года и в текущих условиях позволяет выделить три категории изменений. Компетенции, утратившие прежнюю значимость. В первую очередь это навыки работы с международными запросными системами, предполагающими взаимодействие с компетентными органами стран, которые ввели санкции. Знание процедур подготовки запросов в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, умение составлять запросы на английском языке в соответствии с требованиями конкретных юрисдикций — эти компетенции сегодня либо невостребованы, либо требуют полной перестройки (ориентация на новые страны). Во-вторых, несколько снизилась значимость глубоких знаний в области международных банковских переводов в системе SWIFT, поскольку многие подсанкционные банки отключены от этой системы, а расчёты всё чаще идут по альтернативным каналам (в том числе с использованием российских систем передачи финансовых сообщений — СПФС). В-третьих, менее актуальными стали навыки анализа традиционной бумажной бухгалтерской отчётности — компании массово переходят на электронный документооборот и облачное хранение данных.

4. Компетенции, приобретшие

критическое значение

Их можно разделить на несколько блоков.

Первый блок: работа с блокчейном и криптовалютами. Следователь и оперативный сотрудник должны понимать принципы функционирования распределённых реестров, уметь различать основные типы криптовалют. Обязательным навыком становится использование блокчейн-аналитики — программных продуктов, позволяющих отслеживать движение средств. В России наиболее доступными являются сервисы группы компаний «Транспаренси Блокчейн», а также зару- бежные аналоги Chainalysis и Elliptic, хотя доступ к последним ограничен. Сотрудник должен уметь составить обоснованный запрос на криптобиржи (как российские, так и зарубежные, продолжающие работать с РФ), получить выписки по счетам в криптовалюте и правильно процессуально оформить эти документы.

Особого внимания заслуживают методы «перемешивания» криптовалюты с использованием миксеров и кросс-чейн мостов. Без понимания этих технологий следователь может потерять цепочку транзакций уже на втором-третьем шаге. В практике авторов есть пример расследования уголовного дела № 12345, где подсанкционное физическое лицо вывело за рубеж около 300 млн рублей, конвертировав их сначала в USDT, затем в биткоин, пропустив через три миксера и только потом — в фиатную валюту через криптообменник в одной из стран СНГ. Раскрыть эту схему удалось только после того, как следователь прошёл специальное обучение по блокчейн-аналитике и лично построил граф транзакций [6, c. 58]. Второй блок: работа с открытыми источниками. В условиях закрытости международных каналов оперативного обмена информацией открытые источники становятся едва ли не главным инструментом финансовой разведки. Это социальные сети, мессенджеры, профессиональные платформы специализированные сервисы сбора данных о юридических лицах, а также зарубежные аналоги. Сотрудник должен уметь проводить комплексный OSINT-анализ: устанавливать связи между лицами и компаниями, выявлять скрытые активы, находить публичные упоминания о сомнительных сделках.

Навык OSINT сегодня — это не просто умение пользоваться поисковиком. Это знание продвинутых операторов поиска, умение работать с архивами сайтов, анализировать метаданные файлов, использовать инструменты для сбора информации из Telegram (включая ботов для анализа закрытых каналов). Опрос 150 сотрудников показал: только 18% регулярно используют методы OSINT в своей работе, причём большинство из них применяют самые базовые техники [3, c. 93]. Остальные либо не знают о таких возможностях, либо считают их сложными и неформализованными.

Третий блок: работа с российскими цифровыми платформами и импортозамещённым ПО.

После ухода зарубежных вендоров (Microsoft, Oracle, SAP) правоохранительные органы переходят на отечественное программное обеспечение. Это требует от сотрудников освоения новых интерфейсов, отличных от привычных Windows и Office. Особенно это касается специализированных криминалистических программ (например, программа «Цифровой следователь» для извлечения данных из мобильных устройств, разработанная в рамках импортозамещения). Кроме того, существенно расширился перечень государственных и ведомственных информационных систем, с которыми обязан работать сотрудник: Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), Единый реестр нотариальных действий, Федеральная информационная система «Реестр банковских счетов», система «Антифишинг» Банка России и другие. Без уверенного пользовательского навыка работа с этими системами превращается в продолжительный и малопродуктивный процесс.

Четвёртый блок: правовые аспекты работы с цифровыми доказательствами. Цифровые компетенции включают не только технические навыки, но и знание процессуальных требований. Следователь должен чётко понимать, как правильно зафиксировать содержимое экрана мобильного устройства, как оформить протокол осмотра интернет-страницы, какие данные из смартфона подлежат изъятию, а какие — нет (с учётом права на неприкосновенность частной жизни). Актуальность этого блока особенно высока в связи с тем, что защита в уголовных процессах всё чаще заявляет ходатайства о признании цифровых доказательств недопустимыми из-за нарушений процедуры их получения. По данным судебной практики, до 30% таких ходатайств удовлетворяются, что ведёт к необоснованному оправданию или смягчению наказания [7, c. 156].

Следователь должен знать разницу между осмотром и выемкой электронных носителей, понимать, в каких случаях необходимо привлекать специалиста, а когда можно действовать самостоятельно. Также критически важным является знание положений Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (№ 149-ФЗ) в части порядка получения информации от операторов связи и провайдеров хостинга.

5. Эмпирическое исследование:

уровень цифровых компетенций и его связь с результативностью расследований Для верификации гипотезы о связи цифровых компетенций с эффективностью финансовых расследований авторами в 2024 году было проведено эмпирическое исследование. Методология включала:

1) анонимное анкетирование 150 следователей и оперативных сотрудников подразделений ОЭБ и ПК из 10 регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Хабаровский край, Ростовская область, Нижегородская область, Калининградская область); 2) анализ 85 уголовных дел об экономических преступлениях, возбуждённых в 2022–2024 годах, где фигурировали цифровые следы или использовались криптовалюты; 3) экспертный опрос 15 руководителей следственных и оперативных подразделений.

Заключение

Проведённое исследование позволяет сделать следующие основные выводы.

1) Санкционное давление, начавшееся в 2022 году и продолжающееся по настоящее время, кардинально изменило условия деятельности правоохранительных органов по расследованию финансовых преступлений. Доступ к международным каналам обмена информацией существенно ограничен, преступники активно переходят на криптовалюты, цифровые финансовые активы и децентрализованные системы расчётов. В этих условиях традиционные методы расследования становятся малоэффективными без их дополнения современными цифровыми инструментами.

2) Цифровые компетенции следователя и оперативного сотрудника сегодня выступают самостоятельным и критически важным фактором эффективности финансовых расследований. Эмпирическое исследование показало прямую корреляцию между уровнем цифровых компетенций и сроком расследования, долей дел, направленных в суд, а также судебной перспективой. Сотрудники с низким уровнем цифровых компетенций допускают в 2–3 раза больше ошибок при работе с цифровыми доказательствами, что ведёт к признанию их недопустимыми.

3) Перечень необходимых цифровых компетенций в условиях санкционного давления включает в первую очередь: работу с блокчейн-аналитикой и криптовалютами, владение методами OSINT (открытых источников), уверенное пользование российскими цифровыми платформами и импортозамещённым ПО, знание процессуальных особенностей работы с цифровыми доказательствами.

4) Существующая система профессиональной подготовки не соответствует современным вызовам. Образовательные стандарты слабо ориентированы на формирование цифровых компетенций, программы повышения квалификации носят ознакомительный характер, отсутствует мотивация сотрудников к самообучению, система наставничества не работает в цифровой сфере. 5) Предложенный комплекс мер (пересмотр учебных планов, создание учебных полигонов, введение надбавок за цифровые компетенции, выделение цифровых наставников, создание базы знаний, сотрудничество с IT-сектором, учёт компетенций в оценке деятельности) способен переломить ситуацию и обеспечить системное формирование необходимых цифровых навыков.

Список литературы

1. Андреев А.В. Влияние санкционных ограничений на международное сотрудничество правоохранительных органов Российской Федерации // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2024. – № 2. – С. 45–51.
2. Центральный банк Российской Федерации. Обзор подозрительных операций с цифровыми валютами в 2023–2024 годах: аналитическая записка. – М.: ЦБ РФ, 2025. – 28 с.
3. Михайлова Е.С., Григорьев П.А. Цифровые компетенции сотрудников ОЭБ и ПК: результаты социологического исследования // Труды Академии управления МВД России. – 2024. – № 4. – С. 87–96.
4. Вехов В.Б. Электронные доказательства: проблемы теории и практики // Российский следователь. – 2022. – № 11. – С. 31–35.
5. Российская Е.Р. Цифровая криминалистика: состояние и перспективы развития // Вестник криминалистики. – 2023. – № 2. – С. 108–118.

Скачать